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防范非法集资宣传之五:?#37038;?#38750;法集资活动会收到的法律处罚(二)

2019-05-30 来源: 大朴资产


其他法律法规

n  《?#35874;?#20154;民共和国银行业监督管理法》第四十四条擅自设立银行业金融机构或者非法?#37038;?#38134;行业金融机构的业务活动的,由国务院银行业监督管理机构予以取缔;构成犯罪的,依法追究刑?#30053;?#20219;;尚不构成犯罪的,由国务院银行业监督管理机构没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款。

n  《?#35874;?#20154;民共和国商业银行法》第八十一条未经国务院银行业监督管理机构批准,擅自设立商业银行,或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款,构成犯罪的,依法追究刑?#30053;?#20219;;并由国务院银行业监督管理机构予以取缔。伪造、变造、转让商业银行经营许可证,构成犯罪的,依法追究刑?#30053;?#20219;。

n  《?#35874;?#20154;民共和国证券法》第一百九十七条未经批准,擅自设立证券公司或者非法经营证券业务的,由证券监督管理机构予以取缔,没收违法所得,并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足三十万元的,处以三十万元以上六十万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以三万元以上三十万元以下的罚款。

n  《?#35874;?#20154;民共和国证券投资基金法》第一百二十七条违反本法规定,擅自公开或者变相公开募集基金的,责令停止,返还所募资金和加计的银行同期存款利息,没收违法所得,并处所募资金金额百分之一以上百分之五以下罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告并处五万元以上五十万元以下罚款。

n  《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第二十二条设立非法金融机构或者?#37038;?#38750;法金融业务活动,构成犯罪的,依法追究刑?#30053;?#20219;;尚不构成犯罪的,由中国人民银行没收非法所得,并处非法所得1倍以上5倍以下的罚款;没有非法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款。

n  ?#30563;?#27490;传销条例》第二十四条有本条例第七条规定的行为,组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑?#30053;?#20219;。 有本条例第七条规定的行为,介绍、诱骗、?#36130;?#20182;人参加传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收非法财物,没收违法所得,处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑?#30053;?#20219;。 有本条例第七条规定的行为,参加传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,可以处2000元以下的罚款。


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